证券代码：003042         证券简称：中农联合      公告编号：2023-010

         山东中农联合生物科技股份有限公司关于

(资料图片仅供参考)

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26

日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于

公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会

审议。具体情况如下：

   一、利润分配预案基本情况

   经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日止，

公司合并报表未分配利润为 683,219,706.20 元，母公司报表未分配利润为

   根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规

定，结合公司 2022 年度生产经营情况、公司未来发展规划、行业发展情况以及

股东投资回报等因素，为回报投资者并兼顾公司可持续发展，公司拟以 2022 年

末总股本 142,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），

合计派发现金红利 14,248,000.00 元，占公司当年度实现归属于上市公司股东的

净利润比例为 19.48%，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度，不以资本公积

金转增股本。

   若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、

新增股份上市等原因发生变动，则以最新总股本为基数，按分配总额不变的原则

对分配比例进行相应的调整。

   二、利润分配预案的合法性、合规性

                      《企业会计准则》

                             《上市公司监管指引

第 3 号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主

板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办

理：4.1 定期报告披露相关事宜》及《公司章程》

                       《公司上市后三年内分红回报规

划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

  三、利润分配预案与公司成长性的情况

  本次利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，综合考虑公司发

展与投资者回报，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不

良影响，符合公司的发展规划。

  四、履行的审议程序

  公司 2022 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关

事项的通知》

     《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》

                                   《公

司上市后三年内分红回报规划》等有关利润分配的相关规定，董事会同意并将本

议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《关于进一步落实

上市公司现金分红有关事项的通知》

               《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分

红》

 《企业会计准则》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了

公司目前的经营情况、长远发展以及股东回报等因素，符合公司和全体股东的利

益，有利于公司的持续稳定发展，监事会同意该分配预案，并同意董事会将该分

配预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

  经核查，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》

                                   《关于

进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

                    《上市公司监管指引第 3 号-上市

公司现金分红》等法律法规及《公司章程》《公司上市后三年内分红回报规划》

等有关利润分配的相关规定，公司 2022 年度利润分配预案合法、合规、合理，

有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的

情形，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该分配预案提交公司 2022

年度股东大会审议。

  五、其他说明

  公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过方

可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  六、备查文件

  特此公告。

                      山东中农联合生物科技股份有限公司

                                         董事会

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